Atención | El IRS ahora audita las declaraciones de impuestos y controla a todas estas personas

Como parte del aumento de medidas de control en 2025, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) ampliará las auditorías fiscales en Estados Unidos para mejorar el cumplimiento tributario y detectar irregularidades en las declaraciones de impuestos. 

Esta medida está orientada a sectores clave y forma parte de una estrategia para optimizar la recaudación fiscal. A continuación, los detalles de cómo estas auditorías afectarán a los contribuyentes y qué deben saber para evitar problemas.

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¿Qué busca el IRS con estas auditorías?

La estrategia del IRS se centra en identificar inconsistencias fiscales y mejorar la transparencia en las declaraciones de impuestos. Aunque ser seleccionado para una auditoría no necesariamente implica que se haya cometido un error, es una herramienta esencial para garantizar que todos los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales. 

Según el sitio web oficial del IRS, la selección de los contribuyentes auditados se realiza mediante diversos métodos:

1. Selección aleatoria y por computadora: las auditorías fiscales pueden ser elegidas al azar utilizando algoritmos basados en patrones estadísticos de auditorías previas.
2. Revisiones relacionadas: si un contribuyente tiene vínculos financieros con alguien que está siendo auditado, su declaración también puede ser revisada.

¿Quiénes son más propensos a ser auditados por el IRS?

Según expertos como Michael Steffany, abogado fiscal, existen ciertos grupos de riesgo que tienen más posibilidades de ser auditados, entre ellos:

• Personas con ingresos superiores a USD 10 millones.
• Declaraciones con discrepancias entre los ingresos reportados y los registros fiscales.
• Empresas con estructuras fiscales complejas o que operan a nivel internacional.
• Beneficiarios del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), ya que estos casos presentan una alta tasa de errores en la documentación.

¿Cuáles son los factores de riesgo en una auditoría del IRS?

El IRS se vale de tecnología avanzada como inteligencia artificial y algoritmos para detectar irregularidades. Los factores que más se observan incluyen:

• Discrepancias entre los ingresos declarados y los registros fiscales oficiales.
• Deducciones inusuales o gastos elevados en categorías específicas.
• Vínculos financieros con personas o empresas que han sido auditadas previamente.
• Reclamo duplicado de dependientes en declaraciones separadas.

Documentos requeridos en una auditoría del IRS

Cuando un contribuyente es seleccionado para una auditoría, el IRS enviará una solicitud formal que indicará los documentos que deben ser entregados. Los documentos más comunes incluyen:

• Registros de ingresos: formularios como W-2, 1099 y otros que respalden los ingresos reportados.
• Deducciones y gastos: recibos y facturas que justifiquen las deducciones reclamadas.
• Registros de inversiones: extractos bancarios, informes de corretaje y otros documentos que respalden transacciones financieras.
• Otros documentos relevantes: información sobre bienes raíces, préstamos y cualquier otro asunto relacionado con las finanzas del contribuyente.

Es importante tener en cuenta que el IRS acepta algunos documentos en formato digital, pero siempre es recomendable confirmar con el auditor qué formatos son válidos.

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Recomendaciones para evitar problemas con el IRS

Para minimizar el riesgo de ser auditado o tener problemas durante una inspección fiscal, los expertos fiscales sugieren seguir estas prácticas:

• Reportar ingresos con precisión: asegurarse de que los ingresos coincidan con los formularios oficiales como W-2 y 1099.
• Evitar inflar deducciones: no reportar deducciones falsas o gastos no verificables.
• Mantener registros organizados: guardar todos los documentos relacionados con los ingresos, deducciones y otros aspectos fiscales.
• Responde a las notificaciones del IRS: si recibes una carta del IRS, es fundamental responder dentro del plazo de 30 días para evitar sanciones o cargos adicionales.