Alerta Binance: la empresa de criptomonedas recibió millones de dólares de una compañía acusada de lavar dinero

La semana pasada, el fundador de Bitzlato, Anatoly Legkodymov, fue arrestado luego de que la compañía sea acusada de permitir una serie de acciones delictivas dentro de su plataforma. Además, las investigaciones han apuntado contra otra empresa de criptomonedas que podría estar implicada.

Y es que Binance, el exchange más utilizado en la industria cripto, habría sido el último destino en recibir millones de dólares antes del arresto de Legkodymov, por lo que las autoridades se han cuestionado el compromiso a de la firma a tener políticas legales en su plataforma.

Bitcoin subió y los analistas de criptomonedas explicaron qué pasará a partir de ahora con su cotización

Alerta Bitcoin: la empresa de criptomonedas acusada de fraude y estafas millonarias planea reabrir sus puertas

¿Por qué arrestaron a Anatoly Legkodymov, el fundador de Bitzlato?

Anatoly Legkodymov fue arrestado la semana pasada en Miami por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos tras ser acusado de procesar 700 millones USD (más de 645 millones de euros) en fondos ilícitos, lo que violaría las reglas diseñadas para combatir el lavado de dinero establecidas por las autoridades.

De este modo, los fiscales a cargo del caso dijeron que la plataforma se había convertido en un "refugio para ganancias criminales y fondos destinados a actividades delictivas". Además, agregaron: "Las instituciones que comercian con criptomonedas no están por encima de la ley y sus dueños no están fuera de nuestro alcance".

CaixaBank explicó cuáles son los 3 factores críticos de la economía que todo inversor debe "vigilar" en 2023

Bill Gates recomienda las dos "inversiones" que tienes que hacer en 2023 para ser exitoso

¿Qué sucederá con Binance?

El exchange más grande del mundo se ha visto implicado en la investigación luego de que datos de Blockchain mostraran que decenas de millones de dólares que pasaron a través de Bitzlato finalmente terminaron en wallets de Binance, a pesar de los estrictos estándares contra el lavado de dinero que la compañía dice que ha implementado.

Sin embargo, los reguladores no han acusado a Binance de aceptar fondos ilícitos a sabiendas, aunque el exchange se encuentra bajo su propia investigación criminal por parte del Departamento de Justicia en relación con el cumplimiento de las leyes contra el lavado de dinero.

El CEO de JP Morgan destrozó al Bitcoin: "es una pérdida de tiempo, un fraude inflado"

¿Fin del Bitcoin? Los expertos no creen en el rebote de la criptomoneda y predijeron a cuánto va a cerrar en 2023

¿Qué ha dicho el CEO de Binance?

Changpeng Zhao, el CEO de Binance, no ha hecho declaraciones para aclarar la situación, aunque en diciembre ''CZ'' Zhao había recalcado en un tuit los esfuerzos de su compañía para detectar todo tipo de actividad ilegal.

Además, en este contexto Zhao siempre ha manifestado la necesidad de establecer regulaciones que establezcan un marco legal explícito sobre aquello que está permitido en el mundo de las criptomonedas, algo que se encuentra en proceso de desarrollo por las autoridades internacionales.

 Por otro lado, Binance aseguró que "se complace en haber proporcionado asistencia sustancial a los socios internacionales encargados de hacer cumplir la ley en apoyo de esta investigación" y que esto "ejemplifica" su compromiso para "trabajar en colaboración con los socios encargados de hacer cumplir la ley en todo el mundo."